A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) uma operação para desarticular uma quadrilha de estrangeiros especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A polícia cumpre 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Indaiatuba (a 98 km de São Paulo). Ninguém foi preso.
O grupo criminoso utilizava empresas fantasmas para enviar remessas de dinheiro para o exterior e movimentou cerca de R$ 50 milhões em cinco anos.
Os suspeitos deverão responder pelos crimes de uso de documento falso, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.