A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda (17) a Operação Lava Jato, que apura o uso de postos de gasolina e de lavanderias num sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que movimentou, de forma suspeita, cerca de R$ 10 bilhões.
Cerca de 400 policiais cumprem nesta manhã 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, dez mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva.
Segundo a PF, o grupo investigado envolve "alguns dos principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil" que são responsáveis pela movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas a crimes como tráfico de drogas, contrabando de pedras preciosas, desvio de dinheiro público e corrupção.
A Lava Jato ocorre em seis Estados e no Distrito Federal.
Um empresário de Brasília é um dos alvos da PF. Policiais cumprem mandados, nesta manhã, na casa dele e num posto de gasolina de Brasília.
A investigação está ligada à prisão de outro empresário, André Santos, flagrado pela PF transportando a maior quantia de dinheiro em espécie já apreendida no aeroporto de Brasília desde 2012. Ele foi detido em dezembro passado com US$ 289 mil e R$ 13.950 escondido nas meias.
Santos já é réu em ação na qual é acusado de fazer parte do braço financeiro de uma quadrilha de libaneses especializada em contrabandear produtos do Paraguai, operando um esquema de lavagem e remessa de dinheiro para o exterior "fora dos meios regulares".
| Divulgação/PF |
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| Produtos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Lava Jato |
De acordo com a PF, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) informou que o grupos investigado registrou comunicações de operações financeiras atípicas num montante que supera os R$ 10 bilhões.
Os mandados estão sendo cumpridos em 17 cidades do Paraná (Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina e Foz do Iguaçu), de São Paulo (São Paulo, Mairiporã, Votuporanga, Vinhedo, Assis e Indaiatuba), do Distrito Federal (Brasília, Águas Claras e Taguatinga Norte), do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), de Santa Catarina (Balneário Camboriú), do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e do Mato Grosso (Cuiabá). Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Estado do Paraná.
"São cumpridas também ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, além da apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas, e bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias", informou a PF, por meio de nota.
| Divulgação/PF |
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| Veículo apreendido pela Polícia Federal na Operação Lava Jato |