A Justiça Federal do Espírito Santo determinou nesta quarta-feira (24) o bloqueio dos bens dos sócios da Telexfree, o brasileiro Carlos Wanzeler e o americano James Merrill. O judiciário também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de ambos.
A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira três operações de busca e apreensão na casa de Wanzeler, na do contador, que não teve o nome divulgado, e na sede da empresa no Espírito Santo.
Os mandatos foram obtidos pelo Ministério Público Federal do Estado na noite de quarta-feira e foram expedidos pela Justiça Federal do Estado.
O advogado da Telexfree Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, lamentou a emissão dos mandatos, que haviam sido negados pela justiça estadual do Espírito Santo, segundo ele.
"São muitas investigações, em esferas diferentes, e que não se conversam. De qualquer forma, essa operação fere a imagem da companhia, mas não nos preocupa", diz.
"Queremos que a investigação ande o mais rápido possível para que a empresa possa voltar a funcionar um dia."
As operações da Telexfree foram bloqueadas em 2013, por tempo indeterminado, a pedido do Ministério Público do Acre.
A empresa, que vendia serviços de telefonia pela internet (VoIP) é acusada de crime contra a economia popular por se basear em um esquema de pirâmide financeira.
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| Reprodução do site da TelexFree, quando ele estava ainda no ar |
NOS ESTADOS UNIDOS
Corre também uma investigação paralela no estado americano de Massachusetts, onde está a sede da companhia.
Segundo o jornal "Boston Globe", nesta quarta-feira, um júri federal protocolou nove acusações de fraude eletrônica e conspiração contra Wanzeler e Merrill.
A denúncia identifica US$ 140 milhões em ações, 30 propriedades de luxo em Massachusetts e Flórida, além de barcos e carros de luxo que poderiam ser convertidos para o pagamento das vítimas da TelexFree.
Em 30 de maio, a Corte de Falência do estado de Massachusetts expediu decisão favorável ao pedido de recuperação judicial feito pela Telexfree.
À época, a defesa entendeu que, ao ser aceito o pedido de recuperação judicial, a corte americana pode ter entendido que a atuação da companhia é lícita.
Merril está sob liberdade condicional, sem poder deixar sua residência, localizada em Massachusetts.
Também no estado americano está Kátia Wanzeler, mulher do sócio Carlos Wanzeler, e está proibida de deixar o estado.
No Brasil, Wanzeler também é monitorado e não pode deixar o país.