Durante a Operação Porto Victoria, deflagrada nesta quinta-feira (11), a Polícia Federal prendeu o ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Simões Toledo, o doleiro Abidão Bouchabki Neto e o ex-secretário municipal de Curitiba para a Copa, Luiz Carvalho.

Eles são suspeitos de envolvimento com o esquema lavagem de dinheiro e evasão de divisas, desarticulado pela PF.

Entre 2005 e 2012, Carvalho ocupou os cargos de presidente do Instituto municipal de Turismo, assessor de Relações Institucionais da prefeitura e secretário da Copa, de onde foi exonerado pelo atual prefeito, Gustavo Fruet.

De acordo com as investigações, inciadas em 2014, a quadrilha se utilizava de transações comerciais fictícias para enviar remessas de dinheiro ao exterior, sem passar pelos órgãos de controle.

Ainda nesta quinta-feira (11), a Justiça Federal determinou o sequestro de bens dos suspeitos de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A decisão ocorreu por solicitação da PF.

OPERAÇÃO

Os policiais cumprem 30 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em outras três do Estado (Araras, Indaiatuba e Santa Bárbara do Oeste), em Resende (Rio de Janeiro), além de Curitiba (Paraná). Ao todo, 12 pessoas já foram presas.

De acordo com a PF, o Coaf (órgão de inteligência vinculado ao Ministério da Fazenda) identificou movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro que somam cerca de R$ 3 bilhões, realizadas nos últimos três anos.

A quadrilha usava empresas para simular importações de produtos. As operações, no entanto, eram fictícias ou ilegais e tinham como objetivo apenas lavar dinheiro.

Parte das mercadorias foi superfaturada em até 5.000% para falsear remessas de dinheiro vindas da Venezuela. Em seguida, o grupo fazia empréstimos e importações fraudadas para enviar os recursos para Hong Kong.