A Sanko Sider, empresa que fez depósitos a duas empresas do doleiro Alberto Youssef –GFD Investimentos e MO Consultoria– diz que todos os pagamentos que fez foram relacionados a negócios.

"Yousseff fez vendas [de tubos], recebeu as comissões de praxe no mercado, via indicação de pagamento, como é normal e corrente. Tudo absolutamente comprovado, com emissão de notas fiscais, todas devidamente contabilizadas, tributadas e pagas", afirma nota da empresa.

O grupo Sanko, fornecedor da Petrobras, fez pagamentos à GFD, empresa de fachada do doleiro.

De acordo com o Ministério Público Federal, os bancos Safra e HSBC omitiram a identidade de quem fez depósitos de alto valor para uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef. Os valores, que somam R$ 26,4 milhões, foram transferidos a GFD Investimentos.

A identificação em casos de depósitos acima de R$ 10 mil faz parte das regras do Banco Central de combate à lavagem de dinheiro. O doleiro, preso desde março, acusado de liderar um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 10 bilhões.

O Banco Safra não quis comentar a omissão aponta pela Procuradoria. A assessoria do HSBC informou nesta terça-feira (7), por meio de nota, que colabora com as autoridades sempre que requisitado em todos os países onde atua. "O HSBC informa que todos os seus colaboradores são capacitados segundo os mais altos padrões de compliance [conformidade com normas]", diz a nota.

A Mendes Junior afirma que não se pronuncia sobre inquéritos e processos em andamento. A Paranasa diz que "todos os seus contratos são realizados dentro dos mais rigorosos padrões legais".

A Clyde Union, que trocou de controlador e de nome, não foi localizada para comentar o pagamento.

O consórcio liderado pela Camargo Corrêa e a própria empreiteira divulgaram a seguinte nota: "A empresa desconhece as contas citadas e, conforme reiterado anteriormente, jamais realizou qualquer pagamento às empresas ou pessoas ligadas a Alberto Yousseff".