A quadrilha comandada pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) movimentou recursos em dez contas no exterior, num total de seis países, afirma o Ministério Público Federal.

De acordo com a Procuradoria, foram usadas contas em Nova York (Estados Unidos), Genebra (Suíça), Luxemburgo, Bahamas, Uruguai e Andorra.

A complexa operação financeira foi descrita pelos operadores do mercado financeiro Renato Hasson Chebar e Marcelo Hasson Chebar, que firmaram delação premiada com o Ministério Público Federal.

Eles auxiliaram o envio de recursos de Cabral para o exterior desde 2002, quando o peemedebista era deputado e disputou a eleição para o Senado. Os dois interromperam os serviços, quando, segundo Renato, o grupo já acumulara ativos estimados em US$ 100 milhões.

De acordo com os operadores, o envio ocorreu sistematicamente até 2013. A partir daí, eles ficaram responsáveis por pagar contas determinadas pelos operadores do ex-governador, Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra e Sérgio de Castro Oliveira –os dois primeiros já estavam presos desde novembro, e o último, agora, na deflagração da Operação Eficiência.

Um dos pagamentos realizados foi feito em favor da H. Stern, joalheria já citada na Operação Calicute. Segundo investigadores, a compra de joias era uma forma de ocultar o patrimônio obtido com propinas.

Os operadores financeiros pagaram 229 mil euros para a joalheria para quitar a compra de duas jóias –um par de brincos e de um anel de safira, no valor total de R$ 773 mil.

Renato afirmou que conheceu Cabral na década de 1990, quando o então deputado fazia pequenas compras de dólar para viagens no exterior.

Quando o escândalo do propinoduto foi divulgado, Cabral o procurou preocupado em razão de conta que tinha no Israel Discount Bank of New York, nos Estados Unidos. Ele repassou os US$ 2 milhões lá depositados para contas de Renato Chebar.

A partir daí, o operador passou a receber recursos de emissários de Cabral para seguir alimentando as contas no exterior. Entre 2002 e 2007, foram repassado por operações dolar-cabo US$ 6 milhões.

"Após o Israel Discount Bank de Nova York (IDB/NY) ter sido vendido, a nova administração expurgou operadores do mercado ilegal de câmbio, tendo os colaboradores migrado os recursos para diversas outras contas em paraísos fiscais", diz a petição do Ministério Público Federal.

Neste momento, foram usadas outras nove contas, em outros cinco países.

"A partir de 2007, no entanto, o volume de propina recebida começou a ficar tão grande que os colaboradores não conseguiram mais encontrar pessoas no Brasil para fazer as operações fragmentadas de dólar cabo [entrega de reais no Brasil para que fossem creditados recursos no exterior]", diz a Procuradoria.

Neste momento, Renato afirma que procuraram ajuda de um doleiro identificado apenas como "Juca", que vive no Uruguai.

Operação Eficiência: 2ª fase da Lava Jato no Rio

OPERAÇÃO EFICIÊNCIA
Investigação aponta elo de propina entre Eike Batista e Sérgio Cabral

O PRINCIPAL ALVO

> Juiz decretou prisão do empresário Eike Batista, que não foi encontrado no Rio. Segundo a defesa, está em viagem aos EUA e vai se apresentar em breve

> Ele é suspeito de repassar US$ 16,5 milhões para uma conta no Uruguai, que, segundo delatores, tinha Cabral como beneficiário

OUTROS MANDADOS DE PRISÃO

> Flávio Godinho (advogado, braço direito de Eike)
> Thiago Aragão (sócio de Adriana Ancelmo)
> Álvaro Novis (doleiro)
> Sérgio de Castro Oliveira (operador)

Não encontrado:
Francisco Assis Neto (suspeito de receber R$ 7,7 milhões)

JÁ ESTAVAM PRESOS
> Sérgio Cabral (ex-governador)
> Carlos Emanuel Miranda (assessor de Cabral)
> Wilson Carlos Carvalho (ex-secretário estadual)

22 mandados de busca e apreensão
Foram recolhidos pela Polícia Federal 18 carros, entre eles um Lamborghini e um Porsche, obras de arte, relógios, joias e aproximadamente R$ 100 mil